Luis Divar
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Socio | Litigación y Arbitraje | Penal Económico
LL.M Fordham School of Law (2017, Nueva York).
Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU (Madrid).
Litigación (Civil / Mercantil).
Penal Económico.
Arbitraje nacional e internacional.
Gobierno Corporativo y Compliance Penal e Investigaciones.
Cuenta con casi 25 años de experiencia en las áreas de litigios (Civil/Mercantil, Penal Económico), Compliance Penal y Arbitraje. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes despachos internacionales, residiendo y trabajando durante los años 2015 a 2018 en Nueva York interviniendo en asuntos internacionales.
En el ámbito Civil/Mercantil y Arbitraje, ha tratado asuntos de especial complejidad, desarrollados ante distintas jurisdicciones, con esquemas jurídicos divergentes e interlocutores en diferentes países, en materias tales como: derecho financiero y bancario, derecho societario, competencia desleal, contratos de agencia y distribución, compraventa de empresas, reconocimiento y ejecución de sentencias, laudos y procedimientos arbitrales. En el ámbito Penal ha intervenido como defensa o acusación en algunos de los procedimientos penales más mediáticos de los últimos tiempos: Operación Guateque, Operación Caballo de Troya, Operación Torres Kio, Operación Goldfinger.
En el ámbito del Compliance Penal/Blanqueo de Capitales, y como responsable del Área de Procesal y Arbitraje en Deloitte España, ayudó a la implantación de los modelos de prevención penal y lucha contra el blanqueo de capitales en un gran número de compañías del IBEX 35, asistiendo al consejo de administración.
En el ámbito nacional ha intervenido ante todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal Supremo, tanto en el ámbito civil, mercantil, como en el ámbito penal. En el ámbito internacional, ha intervenido ante el Tribunal de Luxemburgo en defensa de los intereses de la Comisión Europea. Igualmente ha intervenido en arbitrajes domésticos e internacionales ante instituciones como la LCIA (Londres), ICC (París), AAA (USA).
Durante su carrera profesional, ha sido reconocido, entre otros, en los Directorios internacionales Legal 500 (2011) y Best Lawyers (2014-2023).
Autor de varios libros y artículos en revistas científicas. Es ponente habitual, tanto a nivel nacional como en conferencias internacionales.
Idiomas de trabajo: español e inglés.
Luis Divar representa y asesora legalmente a diferentes clientes nacionales e internacionales
provenientes de una amplia variedad de sectores. Algunos ejemplos de su experiencia
profesional serían:
- Asesor independiente en las áreas de penal y compliance de una entidad financiera.
- Representación y defensa de los administradores de diferentes sociedades tecnológicas (Startups), imputados por delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social ante los Tribunales de Madrid.
- Representación y defensa de una Startup (servicios de seguridad en el intercambio de comunicación, identificación, firma electrónica para el sector bancario), por derivación de responsabilidad por deudas contraídas con la Seguridad Social.
- Representación y defensa de la Comisión de la Comunidad Europea ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo por las demandas (15) interpuestas por empresas españolas del sector del algodón como consecuencia de la política agraria común (PAC).
- Representación y defensa de la Comisión de la Comunidad Europea ante la Audiencia Nacional en el llamado caso del “fraude lácteo” valorado en 200 millones de euros. En los últimos quince años ha participado en algunos de los procedimientos penales económicos más mediáticos como: “operación Caballo de Troya; “Guateque”; “Golden Eye”; “Torres Kio”…etc.
- Representación y defensa de uno de los más importantes grupos empresariales de la República Dominicana ante la Audiencia Nacional contra el mayor grupo cementero del mundo de nacionalidad suiza en un asunto con responsabilidad civil de 80 millones de Euros.
- Representación y defensa de uno de los más importantes grupos empresariales de la República Dominicana ante la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), con sede en Miami, contra el mayor grupo cementero del mundo de nacionalidad suiza en un caso de arbitraje comercial actuando como miembro del equipo de un despacho norteamericano.
- Representación y defensa de una de las más importantes empresas suizas de ingeniería en un arbitraje comercial ante la Cámara Internacional de Comercio (ICC) en París.
- Representación y defensa de una agencia de valores española en un arbitraje comercial ante la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA), como consecuencia de un “swap” de activos entre dos de los bancos de inversión líderes en Norteamérica por valor de 60 millones de Euros.
- Intervención ante el Tribunal de Leeds (Reino Unido), en calidad de perito experto en derecho español en defensa de los intereses de una multinacional española en materias de competencia desleal y contrato de agencia.
- Representación y defensa de un grupo de empresas del sector eléctrico (socios minoritarios) en el Arbitraje seguido ante la Asociación Gallega para el Arbitraje y Mediación (ASGAME), por valor de siete (7) millones de Euros, en la impugnación de diferentes acuerdos adoptados en Junta General.
- Representación y defensa de una sociedad del sector agroalimentario como consecuencia del ejercicio por los socios minoritarios del derecho de separación (artículo 348 bis TRLSC), por valor de dos (2) millones de Euros.
- Asesoramiento a diferentes clientes (cadenas hoteleras, empresas tecnológicas, empresas de calzado), en materia civil (cláusula Rebus Sic Stantibus) como consecuencia del Covid-19.
- Asesoramiento en materia de protección penal de la persona jurídica (“Corporate Compliance”), como consecuencia de la reforma de la Código Penal por la LO 5/2010 a empresas del sector financiero y del Ibex-35.
- Representación y defensa del octavo productor de vino del mundo ante los Tribunales de Londres en relación con un asunto de competencia desleal por un conflicto de marcas nacionales y europeas.
- Representación y defensa de uno de los principales bancos españoles ante Tribunales en toda España como consecuencia de procedimientos de reclamación de nulidad de contratos sobre productos derivados, swaps, contratos marco y demás productos financieros.
- Representación y defensa de un grupo de socios por el control de un grupo empresarial internacional valorado en aproximadamente en 600 millones de Euros. Representación en Juntas Generales de accionistas, impugnación de acuerdos sociales, procedimientos mercantiles y arbitrales.
- Preparación de comisiones rogatorias en representación de un Estado Latinoamericano en relación a un caso de robo de arte pre-colombino.
- Responsable jurídico para la novena y décima emisión de bonos (noviembre 2008 y 2009) de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por valor de 500 millones de Euros cada una. Negociaciones y comunicación con la CNMV, Banco de España, AIAF, Iberclear.
- Representación de organismos internacionales, empresas cotizadas, multinacionales de distintos países de Europa, Latinoamérica y Norteamérica.
- Procedimiento civil litigioso de testamentaria valorado en 60 millones de Euros con activos sitos en España, Europa, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán.
Socios
Luis Divar
Socio | Litigación y Arbitraje | Penal Económico
LL.M Fordham School of Law (2017, Nueva York).
Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU (Madrid)..
Litigación (Civil / Mercantil).
Penal Económico.
Arbitraje nacional e internacional.
Gobierno Corporativo y Compliance Penal e Investigaciones.
Cuenta con casi 25 años de experiencia en las áreas de litigios (Civil/Mercantil, Penal Económico), Compliance Penal y Arbitraje. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes despachos internacionales, residiendo y trabajando durante los años 2015 a 2018 en Nueva York interviniendo en asuntos internacionales.
En el ámbito Civil/Mercantil y Arbitraje, ha tratado asuntos de especial complejidad, desarrollados ante distintas jurisdicciones, con esquemas jurídicos divergentes e interlocutores en diferentes países, en materias tales como: derecho financiero y bancario, derecho societario, competencia desleal, contratos de agencia y distribución, compraventa de empresas, reconocimiento y ejecución de sentencias, laudos y procedimientos arbitrales. En el ámbito Penal ha intervenido como defensa o acusación en algunos de los procedimientos penales más mediáticos de los últimos tiempos: Operación Guateque, Operación Caballo de Troya, Operación Torres Kio, Operación Goldfinger.
En el ámbito del Compliance Penal/Blanqueo de Capitales, y como responsable del Área de Procesal y Arbitraje en Deloitte España, ayudó a la implantación de los modelos de prevención penal y lucha contra el blanqueo de capitales en un gran número de compañías del IBEX 35, asistiendo al consejo de administración.
En el ámbito nacional ha intervenido ante todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal Supremo, tanto en el ámbito civil, mercantil, como en el ámbito penal. En el ámbito internacional, ha intervenido ante el Tribunal de Luxemburgo en defensa de los intereses de la Comisión Europea. Igualmente ha intervenido en arbitrajes domésticos e internacionales ante instituciones como la LCIA (Londres), ICC (París), AAA (USA).
Durante su carrera profesional, ha sido reconocido, entre otros, en los Directorios internacionales Legal 500 (2011) y Best Lawyers (2014-2023).
Autor de varios libros y artículos en revistas científicas. Es ponente habitual, tanto a nivel nacional como en conferencias internacionales.
Idiomas de trabajo: español e inglés.
Luis Divar representa y asesora legalmente a diferentes clientes nacionales e internacionales
provenientes de una amplia variedad de sectores. Algunos ejemplos de su experiencia
profesional serían:
- Asesor independiente en las áreas de penal y compliance de una entidad financiera.
- Representación y defensa de los administradores de diferentes sociedades tecnológicas (Startups), imputados por delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social ante los Tribunales de Madrid.
- Representación y defensa de una Startup (servicios de seguridad en el intercambio de comunicación, identificación, firma electrónica para el sector bancario), por derivación de responsabilidad por deudas contraídas con la Seguridad Social.
- Representación y defensa de la Comisión de la Comunidad Europea ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo por las demandas (15) interpuestas por empresas españolas del sector del algodón como consecuencia de la política agraria común (PAC).
- Representación y defensa de la Comisión de la Comunidad Europea ante la Audiencia Nacional en el llamado caso del “fraude lácteo” valorado en 200 millones de euros. En los últimos quince años ha participado en algunos de los procedimientos penales económicos más mediáticos como: “operación Caballo de Troya; “Guateque”; “Golden Eye”; “Torres Kio”…etc.
- Representación y defensa de uno de los más importantes grupos empresariales de la República Dominicana ante la Audiencia Nacional contra el mayor grupo cementero del mundo de nacionalidad suiza en un asunto con responsabilidad civil de 80 millones de Euros.
- Representación y defensa de uno de los más importantes grupos empresariales de la República Dominicana ante la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), con sede en Miami, contra el mayor grupo cementero del mundo de nacionalidad suiza en un caso de arbitraje comercial actuando como miembro del equipo de un despacho norteamericano.
- Representación y defensa de una de las más importantes empresas suizas de ingeniería en un arbitraje comercial ante la Cámara Internacional de Comercio (ICC) en París.
- Representación y defensa de una agencia de valores española en un arbitraje comercial ante la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA), como consecuencia de un “swap” de activos entre dos de los bancos de inversión líderes en Norteamérica por valor de 60 millones de Euros.
- Intervención ante el Tribunal de Leeds (Reino Unido), en calidad de perito experto en derecho español en defensa de los intereses de una multinacional española en materias de competencia desleal y contrato de agencia.
- Representación y defensa de un grupo de empresas del sector eléctrico (socios minoritarios) en el Arbitraje seguido ante la Asociación Gallega para el Arbitraje y Mediación (ASGAME), por valor de siete (7) millones de Euros, en la impugnación de diferentes acuerdos adoptados en Junta General.
- Representación y defensa de una sociedad del sector agroalimentario como consecuencia del ejercicio por los socios minoritarios del derecho de separación (artículo 348 bis TRLSC), por valor de dos (2) millones de Euros.
- Asesoramiento a diferentes clientes (cadenas hoteleras, empresas tecnológicas, empresas de calzado), en materia civil (cláusula Rebus Sic Stantibus) como consecuencia del Covid-19.
- Asesoramiento en materia de protección penal de la persona jurídica (“Corporate Compliance”), como consecuencia de la reforma de la Código Penal por la LO 5/2010 a empresas del sector financiero y del Ibex-35.
- Representación y defensa del octavo productor de vino del mundo ante los Tribunales de Londres en relación con un asunto de competencia desleal por un conflicto de marcas nacionales y europeas.
- Representación y defensa de uno de los principales bancos españoles ante Tribunales en toda España como consecuencia de procedimientos de reclamación de nulidad de contratos sobre productos derivados, swaps, contratos marco y demás productos financieros.
- Representación y defensa de un grupo de socios por el control de un grupo empresarial internacional valorado en aproximadamente en 600 millones de Euros. Representación en Juntas Generales de accionistas, impugnación de acuerdos sociales, procedimientos mercantiles y arbitrales.
- Preparación de comisiones rogatorias en representación de un Estado Latinoamericano en relación a un caso de robo de arte pre-colombino.
- Responsable jurídico para la novena y décima emisión de bonos (noviembre 2008 y 2009) de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por valor de 500 millones de Euros cada una. Negociaciones y comunicación con la CNMV, Banco de España, AIAF, Iberclear.
- Representación de organismos internacionales, empresas cotizadas, multinacionales de distintos países de Europa, Latinoamérica y Norteamérica.
- Procedimiento civil litigioso de testamentaria valorado en 60 millones de Euros con activos sitos en España, Europa, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán.
Socios
Luis Divar
Socio | Litigación y Arbitraje | Penal Económico
LL.M Fordham School of Law (2017, Nueva York).
Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU (Madrid).
Litigación (Civil / Mercantil).
Penal Económico.
Arbitraje nacional e internacional.
Gobierno Corporativo y Compliance Penal e Investigaciones.
Cuenta con casi 25 años de experiencia en las áreas de litigios (Civil/Mercantil, Penal Económico), Compliance Penal y Arbitraje. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes despachos internacionales, residiendo y trabajando durante los años 2015 a 2018 en Nueva York interviniendo en asuntos internacionales.
En el ámbito Civil/Mercantil y Arbitraje, ha tratado asuntos de especial complejidad, desarrollados ante distintas jurisdicciones, con esquemas jurídicos divergentes e interlocutores en diferentes países, en materias tales como: derecho financiero y bancario, derecho societario, competencia desleal, contratos de agencia y distribución, compraventa de empresas, reconocimiento y ejecución de sentencias, laudos y procedimientos arbitrales. En el ámbito Penal ha intervenido como defensa o acusación en algunos de los procedimientos penales más mediáticos de los últimos tiempos: Operación Guateque, Operación Caballo de Troya, Operación Torres Kio, Operación Goldfinger.
En el ámbito del Compliance Penal/Blanqueo de Capitales, y como responsable del Área de Procesal y Arbitraje en Deloitte España, ayudó a la implantación de los modelos de prevención penal y lucha contra el blanqueo de capitales en un gran número de compañías del IBEX 35, asistiendo al consejo de administración.
En el ámbito nacional ha intervenido ante todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal Supremo, tanto en el ámbito civil, mercantil, como en el ámbito penal. En el ámbito internacional, ha intervenido ante el Tribunal de Luxemburgo en defensa de los intereses de la Comisión Europea. Igualmente ha intervenido en arbitrajes domésticos e internacionales ante instituciones como la LCIA (Londres), ICC (París), AAA (USA).
Durante su carrera profesional, ha sido reconocido, entre otros, en los Directorios internacionales Legal 500 (2011) y Best Lawyers (2014-2023).
Autor de varios libros y artículos en revistas científicas. Es ponente habitual, tanto a nivel nacional como en conferencias internacionales.
Idiomas de trabajo: español e inglés.
Luis Divar representa y asesora legalmente a diferentes clientes nacionales e internacionales provenientes de una amplia variedad de sectores.
Algunos ejemplos de su experiencia profesional serían:
- Asesor independiente en las áreas de penal y compliance de una entidad financiera.
- Representación y defensa de los administradores de diferentes sociedades tecnológicas (Startups), imputados por delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social ante los Tribunales de Madrid.
- Representación y defensa de una Startup (servicios de seguridad en el intercambio de comunicación, identificación, firma electrónica para el sector bancario), por derivación de responsabilidad por deudas contraídas con la Seguridad Social.
- Representación y defensa de la Comisión de la Comunidad Europea ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo por las demandas (15) interpuestas por empresas españolas del sector del algodón como consecuencia de la política agraria común (PAC).
- Representación y defensa de la Comisión de la Comunidad Europea ante la Audiencia Nacional en el llamado caso del “fraude lácteo” valorado en 200 millones de euros. En los últimos quince años ha participado en algunos de los procedimientos penales económicos más mediáticos como: “operación Caballo de Troya; “Guateque”; “Golden Eye”; “Torres Kio”…etc.
- Representación y defensa de uno de los más importantes grupos empresariales de la República Dominicana ante la Audiencia Nacional contra el mayor grupo cementero del mundo de nacionalidad suiza en un asunto con responsabilidad civil de 80 millones de Euros.
- Representación y defensa de uno de los más importantes grupos empresariales de la República Dominicana ante la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), con sede en Miami, contra el mayor grupo cementero del mundo de nacionalidad suiza en un caso de arbitraje comercial actuando como miembro del equipo de un despacho norteamericano.
- Representación y defensa de una de las más importantes empresas suizas de ingeniería en un arbitraje comercial ante la Cámara Internacional de Comercio (ICC) en París.
- Representación y defensa de una agencia de valores española en un arbitraje comercial ante la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA), como consecuencia de un “swap” de activos entre dos de los bancos de inversión líderes en Norteamérica por valor de 60 millones de Euros.
- Intervención ante el Tribunal de Leeds (Reino Unido), en calidad de perito experto en derecho español en defensa de los intereses de una multinacional española en materias de competencia desleal y contrato de agencia.
- Representación y defensa de un grupo de empresas del sector eléctrico (socios minoritarios) en el Arbitraje seguido ante la Asociación Gallega para el Arbitraje y Mediación (ASGAME), por valor de siete (7) millones de Euros, en la impugnación de diferentes acuerdos adoptados en Junta General.
- Representación y defensa de una sociedad del sector agroalimentario como consecuencia del ejercicio por los socios minoritarios del derecho de separación (artículo 348 bis TRLSC), por valor de dos (2) millones de Euros.
- Asesoramiento a diferentes clientes (cadenas hoteleras, empresas tecnológicas, empresas de calzado), en materia civil (cláusula Rebus Sic Stantibus) como consecuencia del Covid-19.
- Asesoramiento en materia de protección penal de la persona jurídica (“Corporate Compliance”), como consecuencia de la reforma de la Código Penal por la LO 5/2010 a empresas del sector financiero y del Ibex-35.
- Representación y defensa del octavo productor de vino del mundo ante los Tribunales de Londres en relación con un asunto de competencia desleal por un conflicto de marcas nacionales y europeas.
- Representación y defensa de uno de los principales bancos españoles ante Tribunales en toda España como consecuencia de procedimientos de reclamación de nulidad de contratos sobre productos derivados, swaps, contratos marco y demás productos financieros.
- Representación y defensa de un grupo de socios por el control de un grupo empresarial internacional valorado en aproximadamente en 600 millones de Euros. Representación en Juntas Generales de accionistas, impugnación de acuerdos sociales, procedimientos mercantiles y arbitrales.
- Preparación de comisiones rogatorias en representación de un Estado Latinoamericano en relación a un caso de robo de arte pre-colombino.
- Responsable jurídico para la novena y décima emisión de bonos (noviembre 2008 y 2009) de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por valor de 500 millones de Euros cada una. Negociaciones y comunicación con la CNMV, Banco de España, AIAF, Iberclear.
- Representación de organismos internacionales, empresas cotizadas, multinacionales de distintos países de Europa, Latinoamérica y Norteamérica.
- Procedimiento civil litigioso de testamentaria valorado en 60 millones de Euros con activos sitos en España, Europa, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán.
